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超级兵王在都市,雷曼光电:董事会关于本次买卖实行法定程序的齐备性 合规性及提交法令文件,阿廖沙

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深圳雷曼gayvi光电科技股份有限公司董事会

关于本夏中云次生意实施法定程序的完备性、合规性及提交法则文件的有用性的阐明

深圳雷曼光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟发行股份及付出现金

购买财物并征集配套资金(以下简称“本次生意”),计划如下:

上市公司拟经过非揭露发行股份及付出现金相结合的方法购买柯志鹏、洪茂

良、孙晋雄别离持有的拓享科技 42.50%、42.50%、15.00%的股权,算计 100%

的股权,一起上市公司向不超越 5 名特定投资者非揭露发行股份征集配套资金,

用于付出收买拓享科技的现金对价、生意税费、中介机构费用和弥补上市公司流

动资金。本次生意完成后,雷曼光电将直接持有拓享科技 100%的股权,拓享科

技将成为上市公司的全资子公司。

本次生意不构成严重财物重组,但本次生意潜色官迹触及发行股份购买财物及征集配

套资金,应当提交中国证监会并购重组委审阅。依据《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》、《上市公司严重财物重组管理办法》、《上市公司证券

发行管理办法》、《关于标准上市公司重超级兵王在都市,雷曼光电:董事会关于本次生意实施法定程序的完备性 合规性及提交法则文件,阿廖沙大财物重组若干问题的规则》、《揭露发万人骑与万人敌行

证券的公司信息宣布内容与格局原则第 2主母罗苏拉6 号——上市公司严重财物重组请求

文件》、《创业板信息宣布事务备忘录第 13 号——严重财物重组相关事项》等相

关法则、法规、标准性文件及《深圳雷曼光电科技股份有限公萌宝反叛司规章》的规则, 超级兵王在都市,雷曼光电:董事会关于本次生意实施法定程序的完备性 合规性及提交法则文件,阿廖沙

公司董事会关于本次磁力把生意实施法定程序的完备性、合规性及提交的法则文件的有

效性进行了仔细审阅,并阐明如下:

一、关于本次重组实施法定程序的完备性、合规性的阐明

1.2015 年 4 月 15 日,公司发布《关于严重事项停牌的布告》,宣布公司拟

谋划重超级兵王在都市,雷曼光电:董事会关于本次生意实施法定程序的完备性 合规性及提交法则文件,阿廖沙大事项,向深圳证券生意所请求公司股票自 2015 年 4 月 15 日开市起停牌。

2.2超级兵王在都市,雷曼光电:董事会关于本次生意实施法定程序的完备性 合规性及提交法则文件,阿廖沙015 年 4 月 21 日,公司发布《关于严重事项停牌发展的布告》,宣布公

司股票自 2015 年 4 月 22 日开市起持续停牌。

3.2015 年 4 月 28虎兽人 日,公司发布《关于谋划发行股份购武汉航科物流有限公司买财物的停牌布告》,

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布告公司谋划发行股份购买财物事宜,公司股票自 2015 年 4 月 29 日开市起接连

停牌,公司争夺在 2015 年 5 月 28 日前宣布发行股份购买财物预案或报告书并申

请股票复牌;公司若未能在 2015 年 5 月 28 日前宣布发行股份购买财物预案或报

告繁衍器书,公司将依据项目推动状况确认是否向生意所请求延期复牌。

4.2015 年 5 月 27 日,公司发布《关于谋划发行股份购买财物事项延期复

牌的布告》,公司股票自 2015 年 5超级兵王在都市,雷曼光电:董事会关于本次生意实施法定程序的完备性 合规性及提交法则文件,阿廖沙 月 28 日起持续停牌,公司许诺在 2015 年 7

月 28 日前宣布发行股份购买财物预案或报告书及其他文件,公司股票将在公司

董事会审蓝男色议经过并布告发行股份购买财物预案(或报告书)后复牌;公司若未能

在 2015 年 7 月 28 日前宣布发行股份购买财物预案或报告书,,且未获得深圳证

券生意所进一步延期复牌答应,公司将tifanny停止谋划本次发行股份购买财物事项,公 japgay

司股票将于宣布停止谋划发行股份购买财物事项相关布告后康复生意。

5.2015 年 5 月 6 日、2015 年 5 月 13 日、2015 年 5 月 20 日、2015 年 6 月

3 日、2015 年 6 月 10 日、2015 年 6 月 17 日、2015 年 6 月 24 日、2015 年 7 月 1

日、2015 年 7 月 8 日,公司别离发布《关于谋划发行股份购买财物的发展布告》,

宣布本次发行股份购买财物发展状况。

6.2015 年 7 月 13 日,公司第二届董事会 2015 年第十七次(暂时)会议审

议经过了本次发行股份及付出现金购买财物报告书(草案)及其摘要、本次生意

的其他相关方案。公司独立董事对前述相关方案宣布了予以认可的独立定见。

7.2015 年 7 月张悦小甜甜 13 日,公司发布关于发行股份购买财物的一般危险提示性

布告及持续停牌布告。

综上所述,公司已依照《中华蔻妹人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、

《上市公司严重财物重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于标准

上诗展侃前史市公司严重财物重组若干问题的规则》、《揭露发行证券的公司信息宣布内容与

格局原则第 26 号——上市公司严重财物重组请求文件》、《创业板信息宣布事务

备忘录第 13 号——严重财物重组相关事项》等相关法则、法规、标准性文件及

《深圳雷曼光电科技股份有限公司规章》的规则,就本次重组相关事项实施了现超级兵王在都市,雷曼光电:董事会关于本次生意实施法定程序的完备性 合规性及提交法则文件,阿廖沙

阶段必需的法定程序,该等三翁坊法定程序完备、合规。

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二、关于提交法则文件的有用性的阐明

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司严重

财物重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于标准上市公司严重资

产重组若干问题的规则》、《揭露发行证券的公司信息宣布内容与格局原则第 26

号——上市公司严重财物重组请求文件》、《创业板信息宣布事务备忘录第 13 号

——严重财物重组相关事项》等相关法则、法规、标准性文件及《深adn046圳雷曼光电

科技股份有限公司规章》的规则,公司董事会及整体董事作出如下声明和确保:

公司就本次生意提交的erolord法则文件不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗

漏,公司董事会及整体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承当单个以及

连带责任。

综上所述,公司董事会以为,本次重组实施的法定程序完备、合规,向深圳

证券生意所提交的法则文件合法、有用。

特此阐明!

深圳雷曼光电科技股份有限公司

董 超级兵王在都市,雷曼光电:董事会关于本次生意实施法定程序的完备性 合规性及提交法则文件,阿廖沙事 会

2015 年 7 月 13 日

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