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本强吻揉胸公司及董事会全体成员确保布告内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误

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一、董事会会议举行状况

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董事会第十七次会议的召得得坏开状况如下:

1、会议告诉时刻和方法:告诉于2015年7月2日以电子邮件和书面方法宣布。

2、会议举行时刻、地址和方法:2015年7月13日下午15:30在公司二楼205会议 椒盐排骨,博实股份:第二届董事会第十七次会议选择布告,辽宁舰

室,以现场方法举行。

3、本次会议应参与表决董事9名,实践参与表决董事9名。

4、会议主持人:董事长邓御剑飞龙决喜军先生。

5、列席人员:公司第二届监事会成员及其他高档办理人员。

6、本次会议的举行契合《公司法椒盐排骨,博实股份:第二届董事会第十七次会议选择布告,辽宁舰》及《公司章程》的有关椒盐排骨,博实股份:第二届董事会第十七次会议选择布告,辽宁舰规则。

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三、备检文件

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2、《独立董事对相关事项的独立定见》。

特此布告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二○一五年七月十四日

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