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灰色,深圳市特发信息股份有限公司2018年度报告摘要,王媛可

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深圳市特发信息股份有限公司

证券代码:000070 证券简称:特发信息 布告编号:2019-12

2018

年度陈说摘要

一、重要提示

本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

公司整体董事均已到会了审议本次年报的董事会会议

非标准审计定见提示

适用 不适用

董事会审议的陈说期一般股赢利分配预案或公积金转增股本预案

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为:以626994746为基数,向整体股东每10股派发现金盈利0.45元(小辛娜娜叶子毛衣视频含税),送红股0股(含税),以本钱公积金向整体股东每10股转增2股。

董事会抉择经过的本陈说期优先股赢利分配预案

二、公司根本状况

1、公司简介

2、陈说期首要事务或产品简介

公司是国内最早开辟并专心于光纤光缆、配线网络设备及通讯设备研制、出产的国家级高新技能企业之一。现在,公司的工业触及光纤光缆、智能接入和军工信息化等范畴,构成多元化的工业格局。事务包括产品的研制、出产、出售、修理确保等环节,并向客户供给整体解决计划。具有华南、西南、华东、华北等多个工业基地,全资、控股子公司十余家。公司有面向全球的专业营销网络,产品远销欧美、中东、亚洲、非洲、澳洲等多个国家和地区。

(1)光纤光缆工业

公司光纤光缆工业在瑾色良缘深圳、东莞、重庆、常州及枣庄等地别离设有出产基地,具有27万多平米的现代化厂房,先后从国外引进一系列先进的纤缆出产及检测设备,组建起华南地区规划最大的光纤光缆研制及检测基地。光纤光缆产能掩盖:光纤、一般光缆、特种光缆、室内软光缆、蝶形引进光缆、电力光缆、铝包钢产品、光缆金具及附件产品等。

公司与我国移动、我国电信、我国联通等电信运营商,国家电网、南方电网等电网公司,以及广电、电力、交通、政府、国防等专网用户长时刻坚持着杰出的协作联络。产品广泛运用于国内外各大电信运营商、国家级电网公司、集成商及海外客户的要点建造工程,事务广泛全国和海外丑女丽媞多个国家和地区。光纤光缆工业陈说期内展开平稳。

(2)智能接入工业

公司智能接入工业为客户构建光网络智能接入系统,供给全套ODN和用户端光、电设备归纳产品与效劳解决计划,智能接入工业施行主体首要包括光网科技和特发东智。光网科技,供给无源接入设备,首要从事光通讯器材的研制、出产和效劳,为客户供给设备、接入光缆、光器材、工程计划咨询、施工及“一站式”光网络配线整体解决计划。特发东智,供给有源接入设备,首要从事无源光纤网络终端、无线路由器、IPTV机顶盒、分离器和智能路由器等产品的研制、出产和出售,首要选用ODM方法,为国内多家通讯设备范畴领军企业供给规划和出产外包效劳。陈说期内,特发东智的规划在不断扩展;在我国移动自有品牌智能家庭网关H2产品制作效劳项目中标5亿元,标志着特发东智迈出自主开辟商场、参与运营商投标的重要一步。

光网科技和特发东智一起建立公司在智能接入方面的运营途径,为公司追求在智能网络接入终端范畴的进一步展开,进步工业链的盈利才能和职业竞赛力,寻求高端展开,奠定了坚实的根底。

(3)军工信息化工业

公司2018年收买北京神州飞航70%股权后,公司军工信息化工业的施行主体在原有成都傅立叶的根底上新增了北京神州飞航。成都傅立叶是军工信息化配备研制与制作的高新技能企业,首要从事军用航空通讯设备、测控集成和卫星通讯技能、数据记载仪和弹载计算机的研制、出产与出售,产品运用规划掩盖军用无线通讯、飞控导航、雷达信号处理和电子对抗等范畴,逐渐构成了包括军用航空通讯设备、弹载计算机、视频处理器、数据记载仪、测控集成、卫星移动终端等产品的技能运用系统。北京神州飞航是专业从事军用计算机、军用总线测验及仿真设备、信号处理及导航、工业自动化数据收集及测验途径的研制、出售和效劳的高新技能企业,在工业计算机及途径、通讯接口、数据收集、嵌入式系统、信号处理、飞控、加固计算机等范畴具有丰厚的产品线。

北京神州飞航的配备类产品与成都傅立叶军品的配套类产品在产品形状、产品功用和研制施行等方面具有较高的一致性和互补性,可以经过产品和效劳的彼此配套,在多个范畴进行技能开发效果和技能优势资源同享,完结公司军工工业途径资源的协同。

此外,特发泰科也致力于电力光通讯系统和电力信息网灰色,深圳市特发信息股份有限公司2018年度陈说摘要,王媛可络与信息化的建造和效劳,活跃拓展TD-LTE无线、智能电网监控等方面的商场,以打构成为电力信息通讯系统集成及效劳商。

3、首要管帐数据和财政指标(1)近三年首要管帐数据和财政指标

公邹继富司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

单位:人民币元(2)分季度首要管帐数据

单位:人民币元

上述财政指标或其加总数是否与公司已发表季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

4、股本及股东状况(1)一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位:股(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

公司陈说期无优先股股东持股状况。

(3)以方框图方法发表公司与实践操控人之间的产权及操控联络

5、公司债券状况

公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市,且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑弟弟by人体骨架付的公司债券

是(1)公司债券根本信息(2)公司债券最新盯梢评级及评级改变状况

2018年4月17日,鹏元资信点评有限公司出具了《2018年揭露发行可转化公司债券信誉评级陈说》,经鹏元资信证券评级评定委员会审定,公司主体长时刻信誉等级为AA,评级展望为安稳,公司可转化公司债券的信誉等级为AA,详见公司于2018年11月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发表的《深圳市特发信息股份有限公司2018年揭露发行可转化公司债券信誉评级陈说》(鹏信评【2018】第Z【126】号)。

(3)到陈说期末公司近2年的首要管帐数据和财政指标

单位:万元

三、运营状况评论与剖析

1、陈说期运营状况简介

公司是否需求恪守特别职业的发表要求

在宽带我国、提速降费等方针推动下,物联网快速展开,国内固定宽带及移动用户数量添加空间日渐收窄,数据流量坚持快速添加态势,信息消费晋级,步入提质年代。以成型的网络与遍及的智能终端为根底,未来互联网接入运用需求和工业带动效应,将推动网络根底设施建造继续扩容晋级与迭代,接入设备商场需求坚持添加,光通讯职业仍处于景气周期。此外,跟着国家进步戎行建造质量的要求,戎行信息化建构成为我国国防建造的要点,军工信息化的商场空间逐渐翻开。

2018年,国内外政治经济局势扑朔迷离,世界经济联络严重导致出产本钱和运营环境的不确定性都在添加。从全球光纤光缆商场来看,与前几年的添加幅度比较,2018年光纤光缆需求量添加显着放缓。

在国内,三大运营商 4G 深度掩盖根本现已完结,4G渐入结尾,5G没有降临,加上中兴事情和中美买卖冲突的晦气影响,通讯职业事务增速趋缓,运营商部分投标收买有所推迟,本钱开销慎重,商场订单锐减,产品商场价格下行,出售规划及出售毛利率水平同比下降,职业界竞赛剧烈,公司运营展开面对极大的困难和应战。

面对严峻的经济局势,公司上下凝心聚力,尽力奋斗,在复杂多变的商场环境中,尽力扩出售、保商场、寻增量;战胜部分原材料供给严重、价格继续上涨的晦气影响,采纳多项办法,对外下降原材料收买本钱,对内深化精益出产,提质增效。2018年,公司运营收入和赢利总额坚持安稳,略有添加。

陈说期内,公骚浪受的饥渴日常司完结运营收入57.17亿元,比上年同期添加2.44亿元,添加4.45%;赢利总额3.53亿元,比上年同期添加0.14亿元,添加4.12%;完结净赢利3.13亿元,较上年同期添加0.16亿元,添加5.25%;归属母公司的净赢利2.76亿元,较上年同期添加0.10亿元,添加3.78%。报灰色,深圳市特发信息股份有限公司2018年度陈说摘要,王媛可告期内,公司运营收入添加的首要原因是:特发东智战胜外部突发事情的晦气影响,活跃拓展商场,完结了收入添加;赢利添加的首要原因是:光纤光缆事务有用进步运营功率、操控本钱,净赢利同比添加,加之北京神州飞航归入兼并报表规划添加净赢利。

公司在陈说期内展开的首要作业:

(1)本钱运作助力工业转型晋级

陈说期内,公司坚持“工业展开与本钱运作”双轮驱动,运用上市公司融资途径资源,助力企业工业转型晋级。

公司初次成功发行可转化公司债券,征集资金4.194亿元人民币,进一步安定光通讯主业,促进工业展开向智能接入和军工信息化两大范畴转型,进步财物质量、优化本钱结构。成功收买北京神州飞航70%股权,扩展公司军工信息化工业的运营规划,拓展军工信息化工业链展开空间,优势互补,充沛了公司军工信息化工业竞赛力。

(2)sewowo严重项目推动战略规划展开

东莞寮步工业园光纤产能扩产项目厂房建造现已过竣工检验和消防检验,现在正进行室外工程及光纤出产工艺设备装置作业。

光网科技光亮新区工业园建造及扩产项目完结建造和检验,抵达可运用状况。

ERP项目完结纤缆板块整合晋级并连续上线;MES二期已完结149条出产线的设备联网。

特杨同贤发东智扩产和智能制作项目新租借厂房完结装饰,购买的8条贴片出产线装置完结。

注册建立子公司深圳市特发信息数据科技有限公司,追求向社会供给一体化的才智城市技能开发及互联网数据归纳效劳。

公司与长飞光纤光缆股份有限公司签定了一起出资建立光棒公司的合资协作协议。国家商场监督处理总局于2半路夫夫018年11月29日向协作两边签发了《运营会集反垄断检查不予制止决定书》,公司将协作协作方施行后续作业。

截止陈说期末,公司在印度建立合资公司的事项现已过公司所在地主管部分赞同。

(3)攻坚克难应对严峻商场局势

2018年,面对商场环境恶化给企业运营展开构成的晦气影响,公司活跃调整商场策略,深化开发商场资源,安稳传统工业,培育新赢利的添加点。

光纤光缆工业活跃参与运营商集采,尽力开辟新商场、新客户,进步产品交给速度,坚持商场份额;电力商场的OPGW、管道光缆、超高压、金具等项目在投标中,均获得较好的效果;公司在电力专网、广电商场、铁塔公司等专网商场中连续中标;一起,公司继续加大对新产品和新技能的推行和效果转化力度,在卫星终端、隐形光缆、在线监测系统、预制光缆等方面均完结了中标打破,在线监测系统已构成安稳的出售收入,为后续的工业化展开奠定根底。

智能接入工业活跃寻觅事务增量,尽力下降“中兴事情”带来的晦气影响。特发东智加深与原有客户的协作联络,并开发新事务,拓展了小米、海尔、美仕唐恩新华三、海博等新客户;加大自主品牌商场开辟力度,中标我国移动自有品牌智能家庭网关H2产品制作效劳项目5亿元,标志着特发东智迈出自主开辟商场、参与运营商投标的重要一步,增强了工业链的商场影响力。

公司军工信息化事务根本安稳。成都傅立叶完结军用移动通讯终端项目交给;军品配套事务坚持传统数据链类事务优势,视频图画类产品构成产品线,高性能运算类产品完结工程化;测控地上站数据链系统进入初样研制阶段,为后续构成代差产品打下根底;卫星通讯事务,参与某卫星标准拟定作业。

泰科公司活跃探索工业展开,加大与厂商、客户的协作,获得协作厂商的价格维护与商场授权。

光纤公司运营收入、净赢利及毛利率同比均完结添加,自主立异项目200微米超细外径光纤研制项意图全系列产品完结批量出产交给,并获得深圳市国资委立异项目扶持资金。

物业运营事务在严峻的局势下,活跃应对P2P租户爆仓事情,拓展招商途径,采纳多种办法,完结资源性财物租借使命。

(4)立异载体建造进步归纳竞赛力

2018年,特发信息院士作业站挂牌建立,成为深圳市第一批34家院士专家作业站之一,进一步促进产学研协作;公司与我国科学院福建物质结构研讨所建立了光芯片及激光技能联合实验室,一起协作项目研制;特发信息完结“国家技能立异演示企业”复审;获得国资委“首届深圳十佳质量进步提名国企”及“企业科技立异杰出贡献奖”等荣誉;公司智能制作相关作业被认定为“2018年广东智能制作试点演示项目”。

成都傅立叶在卫星地上测验研讨方面获得开端效果,成为嫦娥四号中继星两器模拟器的研制单位,为后续开发卫星地上检测自动化测验系统打下根底。

陈说期内,公司立异载体引进的自主卫星移动通讯终端、高性能运算SIP、野战光缆、电力线路监控系统孵化项目、相控阵雷达单元等项目均获得阶段性效果,其间野战光缆项目已有3项专利受理,并参与职业标准起草;电力线路在线监测项目完结技能效果转化,已获得安稳的出售收入李芭妮。

2018年公司新增专利71项,其间创造8项,实用新型59项,外观专利4项;新增软件著作权29项;获得政府赞助1762万元。

(5)推动处理立异,夯实处理根底

整合室外光缆、电力光缆产品的出产制作事务,吊销原光缆事业部和电力光缆事业部,兼并建立了光缆制作中心,将出售事业部改为出售中心,并新设了收买中心,打通纤缆板块产供销链条,进步公司纤缆板块的安排功率,更好的应对商场改变;优化安排架构,打造价值创造型总部,完结价值同享、资源协同,进步功率、下降处理本钱。继续推动两化交融建造作业,打造以运营处理为主线的业财一体化信息处理协同途径。年内完结纤缆板块ERP的整合晋级,MES系统二期完结149条出产线的设备联网。继续推动精益出产项目,深化展开6S、TPM(全员出产维护)、焦点课题改进等作业,在质量进步、功率进步、本钱操控等方面获得必定成效。

(6)审计监督助推运营处理标准运作

展开年度绩效审计和任期经济职责审计,客观念评各单位运营状况和年度作业完结状况;经过专项处理审计及专项查询,发现问题,提出整改主张,抵达进一步加强和标准公司运营运作的意图;全面展开危险处理和内部操控处理,充沛发挥内部审计在防备危险、完善处理的活跃作用。

(7)全面加强党建作业

以党建引领公司变革展开,建立了《党委会议事规矩》和权责清单,将党委前置研讨程序有用融入公司现代法人管理中,为公司运营展开注入新动力;陈说期内,建立了党群作业部和纪检监察室,加强队伍建造,进一步确保根底党建作业力气。

加强底层党安排建造,公司新建立4个底层党支部;拟定《党支部考核办法》,公司党委与各支部签定了底层党建职责书、党风廉政建造职责书等,层层执行职责。

为激起公司党建生机和运营动力,展开党员助推“三化一安稳”项目、精益出产项目、技改前锋项目,发挥党安排战役堡垒作用和党员前锋模范作用。

活跃推动“抓党建促脱贫攻坚”作业,陈说期内,帮忙对口帮扶李白村,“乡民效劳中心和文明广场建造项目”进入施工阶段。

2、陈说期内主营事务是否存在严重改变

3、占公司主营事务收入或主营事务赢利10%以上的产品状况

单位:元

4、是否存在需求特别重视的运营季节性或周期性特征

5、陈说期内运营收入、运营本钱、归归于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期发作严重改变的阐明

6、面对暂停上市和停止上市状况

7、触及财政陈说的相关事项(1)与上年度财政陈说比较,管帐方针、管帐估量和核算办法发作改变的状况阐明

财政部于 2018 年 6 月 15 日公布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会〔2018〕15 号)。依据告诉的规矩和要求,公司需对原报表格局进行相应的改变,依照该文件规矩的一般企业财政报表格局(适用于没有实行新金融原则和新收入原则的企业)编制公司的财政报表。 本次管帐方针改变后,公司的财政报表格局实行财政部于 2018 年 6 月 15 日公布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会〔2018〕15 号)相关规矩。除上述对原报表格局进行改变外,其他部分,仍依照财政部前期公布的《企业管帐原则逐个根本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则运用攻略、企业管帐原则解说布告以及其他相关规矩实行。

本陈说期内管帐估量和核算办法未发作改变。

(2)陈说期内发作严重管帐过失更正需追溯重述的状况阐明

公司陈说期无严重管帐过失更正需追溯重述的状况。

(3)与上年度财政陈说比较,兼并报表规划发作改变的状况阐明

本年度,本公司兼并规划添加两家控股子公司北京神州飞航科技有限职责公司和深圳市特发信息数据科技有限公司。公司于2018年11月经过非同一操控下企业兼并获得北京神州飞航科技有限职责公司70%股权;本公司于2018年12月24日与深圳市缔息网络科技有限公司一起新设子公司深圳市特发信息数据科技有限公司,本公司持有深圳市特发信息数据科技有限公司的61%股权。

深圳市特发信息股份有限公司

二一九年四月十六日

证券代码:000070 证券简称:特发信息 布告编号:2019-13

对外担保布告

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、担保状况概述

2019年4月12日,深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“公司”或“特发信息”)董事会第七届第七次会议以9票拥护、0票对立、0票放弃的表决成果,审议经过了《关于为特发华银请求银行授信供给担保的计划》和《关于为神州飞航向宁波银行请求授信供给担保的计划》。

赞同公司为控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司(下称简称“特发华银”)向南京银行股份有限公司常州分行请求授信供给人民币875万元连带确保职责担保,担保期间为主合同项下债款人每次运用授信额度而发作的债款实行期限届满之日起两年。该担保由特发华银向公司供给反担保。

赞同公司为控股子公司北京神州飞航科技有限职责公司(下称简称“神州飞航”)向宁波银行股份有限情遗东门公司深圳分行请求授信供给人民币6000万元连带确保职责担保,担保期为主合同约好灰色,深圳市特发信息股份有限公司2018年度陈说摘要,王媛可的债款人债款实行期限届满之日起两年。该担保由神州飞航向公司供给反担保。

本次担保事项经董事会审议经往后无需提交股东大会审议赞同。

有关当事方现在没有正式签署协议文件。

二、被担保人根本状况

1.常州特发华银电线电缆有限公司(1)根本信息

被担保人称号:常州特发华银电线电缆有限公司

类 型:有限职责公司

建立日期:2007年11月19日

住 所:常州市新闸镇新闸路69号

法定代表人:黄卫星

注册本钱:人民币5030.09万元整

运营规划:铝包钢单线、铝包钢绞线、铝包钢芯铝绞线、架空绞线、光纤复合架空地线(OPGW)、光纤复合架空相线(OPPC)的研制、制作、出售、效劳、咨询;工业出产材料(除专项规矩)、日用百货、建筑材料的出售;自营和署理各类产品及技能的进出口事务(国家约束或制止进出口的产品和技能在外)。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)

特发华银是公司的控股子公司。特发信息持有特发华银67.80%股份,常州工业出资集团有限公司持有特发华银12%股份,20名个人共持有特发华银20.20%股份。

(2)首要财政状况

截止2018年12月31日,特发华银财物总额为18,834万元、负债总额12,994万元、银行贷款总额5,500万元、活动负债总额12,994万元、或有事项触及的总额为0元,净财物5,841万元, 2018年运营收入25,727万元、净赢利-691万元。

特发华银无诉讼事项。特发华银最新信誉等级为AA。

特发华银不是失期被实行人。

2.北京神州飞航科技有限职责公司(1)根本信息

被担保人称号:北京神州飞航科技有限职责公司

建立日期:2004年10月28日

住 所:北京市海淀区西三环北路甲2号院6号楼1401室

法定代表人:李建国

注册本钱:人民币428.5714元

运营规划:技能开发、技能转让、技能咨询、技能效劳、技能推行;出售自行开发后的产品、计算机、软件及辅佐设备。(企业依法自主挑选运营项目,展开运营活动;依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后依赞同后的内容展开活动;不得从事本市工业方针制止和约束类项意图运营活动。)

神州飞航是公司的控股子公司。特发信息持有神州飞航70.00%股份,天津助力飞航企业处理咨询合伙企业(有限合伙)持有神州飞航30%股份。

(2)首要财政状况

截止2018年12月31日,神州飞航财物总额为14,026万元、负债总额5,609万元、银行贷款总额1,990万元、活动负债总额5,609万元,或有事项触及的总额为0万元,净财物8,418万元,2018年运营收入10,365万元、净赢利3,463万元。

神州飞航无诉讼担保事项。最新信誉等级为:BBBzc。

神州飞航不是失期被实行人。

三、担保事项的首要内容

1.与南京银行常州分行

被担保方:常州特发华银电线电缆有限公司

担保方法:连带确保职责担保

担保期限:主合同项下债款人每次运用授信额度而发作的债款实行期限届满之日起两年

担保金额:人民币875万元整

2、与宁波银行股份有限公司深圳分行

被担保方:北京神州飞航科技有限职责公司 unnies

担保方法:连带确保职责担保

担保期限:主合同约好的债款人债款实行期限届满之日起两年

担保金额:人民币6,000万元整

上述事项详细授信日期、金额及担保期限等均以银行实践批阅为准。

四、董事会定见

公司本次为特发华银、神州飞航向银行请求授信供给连带确保职责担保,是为支撑两家公司正常出产运营展开筹集资金,契合公司整体利益。

特发华银的其他股东不参与特发华银的实践运营,个人股东担保才能较弱,且持股份额较低,对被担保方影响力较小,故未按其持股份额供给相应担保。特发华银以其公司财物向公司本次担保供给反担保。神州飞航另一股东天津助力飞航企业处理咨询合伙企业(有限合伙)将其持有神州飞航30%股权质押给特发信息。神州飞航以其公司财物向公司供给反担保。特发华银和神州飞航均为公司兼并报表规划内的控股子公司,公司可以充沛把握两家的运营抉择计划状况,有肯定的操控权,董事会在对被担保人财物质量、运营状况、职业远景、偿债才能、资信状况等进行全面点评的根底上,以为其财政危险处于公司可有用操控的规划之内,被担保方均供给了相应的反担保,足以确保公司的利益,公司对其担保不会危害上市公司和整体股东的利益,不存在违背法令法规和公司《规章》的相关规矩的景象。董事会赞同公司为特发华银、神州飞航向上述银行请求授信额度供给连带确保职责担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及控股子公司的对外担保总余额为40,075万元,占公司最近一期经审计归属母公司股东净财物的17.30%,均为对公司控股子公司的担保。公司不存在逾期担保、触及诉讼的担保、及因担保被判定败诉而应承当丢失的状况。

六、备检文件

1、审议本次对外担保事项的董事会抉择;

2、特发华银2018年年度审计陈说;

3、神州飞航2018年年度审计陈说;

4、特发华银和神州飞航运营执照复印件。

特此布告。

董事会

2019年4月16日

证券代码:000070 证券简称:特发信息 布告编号:2019-14

关于2018年度赢利分配及本钱

公积转增股本预案的布告

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“公司”或“特发信息”)于 2019年4月12日举行第七届董事会第七次会议和第七届监事会第三次会议,审议经过了《2018年度赢利分配及本钱公积转增股本预案》,现将详细状况布告如下:

一、2018 年度赢利分配及本钱公积金转增股本预案的根本状况

经本分世界管帐师事务所(特别一般合伙)审计,2018年特发信息母公司完结净赢利为102,598,223.18元,依据《公司法》和《公司规章》的有关规矩,提取法定盈利公积金10,259,822.32元,加年头未分配赢利139,768,39灰色,深圳市特发信息股份有限公司2018年度陈说摘要,王媛可6.40元,减去已分配给股东的现金股利22,571,810.86元,到2018年12月31日,母公司累计可供股东分配的赢利为209,534,986.40元。

公司依据《规章》中的赢利分配方针规矩:“原则上每年以现金方法分配的赢利应不少于当年完结的可分配赢利的百分之二十”,并归纳考虑各方面股东利益和公司久远展开等要素,对 2018年度赢利分配提出以下预案:

公司拟以2018年12月31日总股本626,994,746股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利0.45元 (含税),算计派发施胜杰现状现金股利28,214,763.57元,派现后未分配赢利转入下一年度;一起以本钱公积向整体股东每10股转增2股。本次送、转股完杨予欣成后,公司总股本由626,994,746股改变为752,393,696股。

二、赢利分配及本钱公积金转增股本预案的合法性和合理性

本次赢利分配预案契合我国证监会《关于进一步执行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司规章》等相关规矩,契合公司拟定的《未来三年(2018-2020 年)股东报答规划》。

特发信息2018年底母公司本钱公积金余额为73,958.36万元,其间:拟用于本次转增股本的本钱公积--本钱溢价(或股本溢价)科目,余额为73,401.07万元。若施行每10股转增2股的转增预案,需转12,539.89万元本钱公积为股本。转股后,本钱公积金余额变为61,418.47万元,本钱公积--本钱溢价(或股本溢价)科目,余额变为60,861.18万元。本钱公积足以施行本次转增计划。本次赢利分配预案中以本钱公积转增股本契合公司实践状况,且有利于维护整体股东利益。

三、实行抉择计划程序的状况

1、本次赢利分配及本钱公积金转增股本的预案现已公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第三次会议审议经过。

2、公司独立董事发表定见以为:公司董事会提出的2018年度赢利分配及本钱公积转增股本预案契合有关法令、法规和公司《规章》的有关规矩,契合公司的实践状况,能表现对出资者的合理出资报答,一起统筹了公司的可继续性展开需求。对该预案无贰言,赞同将公司2018年度赢利分配及本钱公积转增股本预案提交2018年度股东大会审议。

3、本赢利分配及本钱公积转增股本预案需提交公司2018年年度股东大会审议。

四、相关危险提示及其他阐明

本次赢利分配及本钱公积转增股本预案发表前,公司依照法令、法规、标准性文件及公司准则的有关规矩,严格操控内情信息知情人的规划,并对相关内情信息知情人实行了保密和禁止内情买卖的奉告责任。

本次赢利分配及本钱公积金转增股本预案需要提交公司 2018 年度股东大会审议经往后方可施行,该事项仍存在不确定,敬请广阔出资者理性出资,留意出资危险。

五、备检文件

1、公司第七届董事会第七次会议抉择;

2、公司第七届监事会第三次会议抉择。

特此布告

董事会

2019年4月16日

证券代码:000070 证券简称:特发信息 布告编号:2019-09

董事会第七届七次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年4月2日以通讯方法宣布举行董事会第七届七次会议的告诉。会议于2019年4月12日在公司会议室举行。会议由蒋节俭董事长掌管,应到董事9人,实到董事9人。公司整体监事列席了会议。本次会议的举行契合《公司法》、本公司规章和董事会议事规矩。经过仔细审议,会议以举手表决的方法逐项审议经过了灰色,深圳市特发信息股份有限公司2018年度陈说摘要,王媛可以下计划:

一、审议经过公司2018年度总经理作业陈说

表决成果:9票拥护、0票对立、0票放弃。

二、审议经过公司2018年度财政决算陈说

该计划需提交公司2018年年度股东大会审议。

三、审议经过公司2018年度董事会作业陈说

该计划需提交公司2018年年度股东大会审议。

本计划内容详见2019年4月16日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 发表的公司《2018年度董事会作业陈说》。

四、审议经过公司2018年年度陈说(全文和摘要)

该计划需提交公司2018年年度股东大会审议。

本计划内容详见2019年4月16日《证券时报》及巨潮资讯网布告。

五、审议经过公司《2018年度赢利分配及本钱公积转增股本预案》

经本分世界管帐师事务所(特别一般合伙)审计,2018年特发信息母公司完结净赢利为102,598,223.18元,依据《公司法》和《公司规章》的有关规矩,提取法定盈利公积金10,259,822.32元,加年头未分配赢利139,768,396.40元,减去已分配给股东的现金股利22,571,810.86元,到2018年12月31日,母公司累计可供股东分配的赢利为209,534,986.40元。

公司依据《规章》中的赢利分配方针规矩,并归纳考虑各方面股东利益和公司久远展开等要素,对2018年度赢利分配提出以下预案:

公司拟以总股本626,994,746股为基数,向整体股东每 10 股派发现金盈利0.45元 (含税),算计派发现金股利28,214,763.57元,派现后未分配赢利转入下一年度。一起以本钱公积向整体股东每灰色,深圳市特发信息股份有限公司2018年度陈说摘要,王媛可10股转增2股。本次转增股份完结后,公司总股本由626,994,746股改变为752,393,696股。

本赢利分配及本钱公积转增股本预案需提交公司2018年年度股东大会审议。并将于股东大会审议经往后两个月内派发给除息日的整体股东。

董事会提请股东大会授权董事会处理2018年度赢利分配的详细事宜。

公司《关于2018年度赢利分配及本钱公积转增股本预案的布告》详见2019年4月16日巨潮资讯网。

六、审议经过公司《2018年度内部操控点评陈说》

公司《2018年度内部操控点评陈说》详见2019年4月16日巨潮资讯网。

七、审议经过《关于发行股份及支付现金购买财物2018年成绩许诺完结状况阐明的计划》

表决成果:9票拥护、 0票对立、0票放弃。

公司《关于发行股份及支付现金购买财物2018年成绩许诺完结状况的阐明》详见2019年4月16日巨潮资讯网。

八、审议经过《前次征集资金运用状况陈说》

公司《前次征集资金运用状况陈说》详见2019年4月16日巨潮资讯网。

九、审议经过《关于为特发华银请求银行授信供给担保的计划》

赞同公司为控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司向南京银行股份有限公司常州分行请求归纳授信额度供给875万元的连带职责担保。担保期间为主合同项下债款人每次运用授信额度而发作的债款实行期限届满之日起两年。担保概况详细以公司与南京银行签定的最高额担保合同为准。

详见2019年4月16日《证券时报》及巨潮资讯网发布的公司《关于深圳市特发信息股份有限公司对外供给担保的布告》。

十、审议经过《关于为神州飞航向宁波银行请求授信供给担保的计划》

赞同公司为控股子公司北京神州飞航科技有限职责公司向宁波银行股份有限公司深圳分行请求归纳授信额度供给6000万元连带职责担保。担保期为主合同约好的债款人债款实行期限届满之日起两年。担保概况详细以公司与宁波银行签定的最高额确保合同为准。

详见2019年4月16日《证券时报》及巨潮资讯网发布的公司《关于深圳市特发信息股份有限公司对外供给担保的布告》。

十一、审议经过《关于向我国邮政储蓄银行深圳分行请求授信的计划》

赞同公司向我国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支行请求处理归纳授信额度事务,金额不超越人民币叁亿元整,期限一年。授信额度及授信条件以我国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支行的终究批复为准。

本次为公司初次向我国邮政储蓄银行深圳分行请求授信额度。

十二、审议经过《关于举行2018年年度股东大会的计划》

公司《关于举行2018年年度股东大会的告诉》于2019年4月16日刊登《证券时报》及巨潮资讯网。

十三、在本次董事会上,公司独立董事就2018年度的作业进行了述职。

特此布告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

二〇一九年四月十六日

证券代码:000070 证券简称:特发信息 布告编码: 2019-11

关于举行2018年年度股东大会的告诉

公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,对布告的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失负连带职责。

深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“公司”)依据公司第七届董事会七次会议抉择,决定于2019年5月7日 举行公司2018年年度股东大会,现将会议有关事项告诉如下:

一、举行会议根本状况

1、股东大会届次: 2018年年度股东大会

2艾美集、股东大会招集人:公司董事会招集, 2019年4月12日公司第七届董事会七次会议审议经过《关于举行公司2018年年度股东大会的计划》。

3、会议举行的合法、合规性:本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、 部分规章、标准性文件、深圳证券买卖所事务规矩和公司《规章》的有关规矩。

4、会议举行时刻:

(1)现场会议举行时刻:2019年5月7日 下午14:30;

(2)网络投票起止时刻:2019年5月6日~2019年5月7日

其间,经过深圳证券买卖所买卖系统进行网络投票的详细时刻为:2019年5月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00; 经过深圳证券买卖所互联网投票系统进行网络投票的详细时刻为:从2019年5月6日下午15:00至2019年5月7日下午15:00 期间的恣意时刻。

5、会议举行方法:

本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的方法。

(1)现场投票:股东自己到会现场会议或经过授权托付书托付别人到会现场会议。

(2)网络投票:公司将经过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东供给网络方法的投票途径,公司股东可以在网络投票时刻内经过上述系统行使表决权。

6、股权挂号日:2019年4月26日

7、到会目标:

(1) 在股权挂号日持有公司股份的一般股股东或其署理人:于2019年4月26日(股权挂号日)下午收市后在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会股东大会,并可以以书面方法托付署理人到会会议和参与表决(授权托付书见附件1),该股东署理人不必是本公司股东;

(2) 公司董事、监事和高档处理人员;

(3) 公司延聘的律师。

8、现场会议举行地址:

深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司会议室

9、留意事项:到会现场会议的股东和股东署理人请带着相关证件原件于会前半小时抵达会场。

二、会议审议事项

提交本次股东大会表决的提案如下:

提案1:审议公司2018年度董事会作业陈说;

提案2:审议公司2018年度监事会作业陈说;

提案3:审议公司2018年度财政决算陈说;

提案4:审议公司2018年度赢利分配及本钱公积转增股本预案;

提案5:审议公司2018年年度陈说(全文及摘要);

提案6:审议公司《前次征集资金运用状况的陈说》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行年度述职。

上述提案已于2019年4月12日经公司董事会第七届七次会议审议经过,详见2019年4月16日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《董事会第七届七次会议抉择布告》及相关布告。

本次股东大会提案归于影响中小出资者利益的严重事项,公司将对中小出资者的表决进行独自计票,独自计票成果将及时揭露发表(中小出资者是指除公司董事、监事、高档处理人员以及独自或算计持灰色,深圳市特发信息股份有限公司2018年度陈说摘要,王媛可有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、提案编码

四、现场会议挂号事项

1、挂号时刻:2019年5月6日上午8:30-11:30,下午13:30-17:00

2019年5月7日上午8:30-11:30,下午13:30-14:00

2、挂号方法:现场挂号、经过信函或传真方法挂号

3、挂号手续:

(1)法人股东挂号。由法定代表人到会会议的,需持有股东账户卡、加盖公司公章的运营执照复印件、法定代表人身份证处理挂号手续;由法定代表人托付署理人到会的,需持受托署理人身份证、加盖公司公章的运营执照复印件、法人授权托付书和托付人股东账户卡处理挂号手续。

(2)自然人股东挂号。自然人股东须持自己身份证和证券账户卡处理挂号手续;托付署理人到会的,需持有受托署理人身份证、授权托付书和股东账户卡处理挂号手续。

(3)异地股东可以书面信函或传真处理挂号。

4、挂号地址:深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处。

5、其他事项:传真及信函挂号请一起进行电话承认。异地股东可选用信函或传真的方法挂号(挂号时刻以收到传真或信函时刻为准)。

6、信函送达地址概况如下:

收件人:深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处。(信封请注明“股东大会”字样,并请致电0755-26506648、26506649查询)

通讯地址:深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼

邮政编码:518057

传真号码:0755-26506800

五、参与网络投票的详细操作流程

在本次股东大会上,股东可以经过深交所买卖系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票。本次股东大会网络投票的详细操作 内容详见本股东大会告诉的附件 2《参与网络投票的详细操作流程》。

六、 其他事项

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2、联络方法:

联络电话:0755-26506648、26506649 (董事会秘书处)

联络人:张大军、杨文

联络地址:深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处

指定传真:0755-26506800 (传真请标明:董事会秘书处收)

七、备检文件

1、深圳市特发信息股份有限公司董事会第七届七次会议抉择。

特此布告。

董 事 会

2019年4月16日

附件1:

2018年年度股东大会授权托付书

兹托付 代表自己(本公司)到会深圳市特发信息股份有限公司2018年年度股东大会,并在托付权限内代为行使表决权:

阐明:1、托付人可在赞同、对立或放弃栏内划“”,做出投票表明。

2、如托付人未作任何投票表明,则受托人可以依照自己的志愿表决。

3、本授权托付书之复印及从头打印件均有用。

托付人名字或称号(签章)

托付人持股数:

托付人身份证号码(运营执照号码)

托付人股东账号:

受托人(签名):

受托人身份证号:

托付书有用期限:

托付日期: 年 月 日(授权托付书下载或按以上格局克己均有用;单位托付须加盖单位公章。)

附件2:

参与网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

1、 投票代码:360070

2、 投票简称:特发投票

3、 填写表决定见或推举票数:本次股东大会提案为非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

4、 股东对总计划进行投票,视为对除累积投票提案外56kuku的一切提案表达相同定见。

股东对总计划与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总计划投票表决,则以已投票表决的详细提案的表尚飞和宋薇决定见为准,其他未表决的提案以总计划的表决定见为准;如先对总计划投票表决,再对详细提案投票表决,则以总计划的表决定见为准。

二、经过深交所买卖系统投票的程序

1、 投票时刻:2019年5月7日的买卖时刻,即 9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2、 股东可以登录证券公司买卖客户端经过买卖系统投票。

三、经过深交所互联网投票系统投票的程序

1、 互联网投票系统开端投票的时刻为2019年5月6日(现场股东大会举行前一日)下午3:谈秋月00,完毕时刻为2019年5月7日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

2、 股东经过互联网投票系统进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络效劳身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或 “深交所出资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的效劳暗码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:000070 证券简称:特发信息 布告编号:2019-10

监事会第七届三次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

2019年4月12日,监事会在公司会议室举行了第七届三次会议。会议告诉于2019年4月2日以邮件的方法发送给相关人员。会议由监事会主席罗伯均先生招集并掌管,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的举行契合《公司法》、本公司规章和监事会议事规矩。经表决,会议审议经过了如下计划:

1、审议经过公司2018年度监事会作业陈说

表决成果:赞同3票、对立0票、放弃0票。

该计划需提交2018年年度股东大会审议。

本计划内容详见2019年4月16日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 发表的公司《2018年度监事会作业陈说》。

2、审议经过公司2018年度陈说全文及其摘要

监事会以为:公司董事会对2018年度陈说的编制和审理程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩,陈说的内容可以实在、精确、完好地反映公司的实践状况。公司2018年年度陈说全文及摘要所载材料不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,乐意对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

3、审议经过公司2018年度财政决算陈说

4、审议经过公司《2018年度赢利分配及本钱公积转增股本预案》

赞同公司提出的2018年度赢利分配预案:拟以总股本626,994,746股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利0.45元(含税),算计派发现金股利28,214,763.57元,派现后未分配赢利转入下一年度;一起以本钱公积向整体股东每10股转增2股。本次转增股份完结后,公司总股本由626,994,746股改变为752,393,696股。

5、审议经过《2018年度内部操控点评陈说》

监事会仔细审理公司出具的《2018年度内部操控点评陈说》后,以为公司依照《上市公司内部操控作业指引》等相关文件的规矩和要求,结合公司实践状况,在内部操控的健全和完善方面展开了深化厚实的作业,公司已建立了完好、标准的内部操控系统,公司运营处理的首要环节得到了合理有用的操控,促进了公司危险管控才能的继续进步,为公司安稳健康展开供给了确保。

公司《2018年度内部操控点评陈说》契合财政部、证监会等五部委公布的《企业界部操控根本标准》及其配套指引的规矩和要求,实在、精确地反映了公司内部操控建造的现状。监事会对该陈说没有贰言。

表决成果:3票拥护、0票对立、0票放弃。

6、审议经过《前次征集资金运用状况陈说》

表决成果:3票拥护、0票对立、0票放弃。

特此布告

深圳市特发信息股份有限公司监事会

二〇一九年四月十六日

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