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咽喉炎吃什么药,山东山大华特科技股份有限公司2018年度报告摘要,qq背景图片

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山东山大华特科技股份有限公司

股票代码:000915 股票简称:山大华特

2018

年度陈说摘要

一、重要提示

本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅览年度陈说全文。

董事、监事、高档处理人员贰言声明

除下列董事外,其他董事亲身到会了审议本次年报的董事会会议

非规范审计定见提示

适用 不适用

董事会审议的陈说期一般股赢利分配预案或公积金转增股本预案

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为:以2018年12月31日的总股本234,331,485股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利3.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会抉择经过的本陈说期优先股赢利分配预案

二、公司基本状况

1、公司简介

2、陈说期首要事务或产品简介

1、公司从事的首要事务介绍

公司运营规模近几年坚持安稳,工业布局有主有次、有限多元,医药、环保为重点展开事务,一起进入教育、新材料、信息、物业租借等范畴。公司总部是出资决策中心,统筹公司资源配置,拟定公司长远规划、展开战略及年度运营方针,树立功能部门对部属运营单元进行功能辅导和监督处理。公司下辖九个事务单位,包含分公司、事业部及子公司,专业从事详细范畴的运营事务。公司拟定鼓舞与查核方针,与运营单元签署方针责任书,鼓舞运营单元活跃进取,以优质的产品和效劳满意客户需求,开拓立异,不断展开壮大。

医药事务由咽喉炎吃什么药,山东山大华特科技股份有限公司2018年度陈说摘要,qq背景图片子公司达因药业运营。达因药业以“使千千万万我国儿童健康健壮蚊子静”为任务,专心于儿童健康范畴产品的研制和出产,现有产品首要有儿童药品、儿童食物和儿童用品等。达因药业坚持“量身定制儿童药”的研制理念,不断开发和丰厚系列儿童药品,首要包含维生素AD滴剂(伊可新)、复方碳酸钙泡腾颗粒、甘草锌颗粒、右旋糖酐铁颗粒、阿奇霉素颗粒、利福昔明干混悬剂、二巯丁二酸胶囊等,其间“伊可新”为全国驰名商标,深得顾客认可,多年来一向位居同类产品商场占有率榜首。

公司具有多项环保技能及产品,事务包含了水处理、大气处理、固废处理等首要环保污染处理范畴,具有环境问题归纳处理才能。环保板块有三个运营单元,全资子公司华特环保工程公司是国内最早进入烟气污染处理职业的公司之一,首要从事脱硫、脱硝、除尘、烟羽处理等大气处理事务,公司以优质的效劳和精品工程赢得了客户的广泛赞誉,在业界具有较高的知名度和美誉度;华特环保分公司聚集水处理范畴,致力于成为“才智协同消毒”专家,首要制作和出售二氧化氯发作器、次氯酸钠发作器、臭氧发作器、加药设备、滤池滤布、水处理操控系统等环保设备及产品。公司是二氧化氯发作器国家规范的首要起草单位,多年来在全国二氧化氯发作器范畴居于领航者位置;华特环保科技事业部首要从事生态处理、高难工业废水处理、化工节能等事务。

2、职业现状

医药工业:获益于医保掩盖、经济展开、城镇化等要素的活跃影响,春节20年,公民的医疗需求继续开释,我国医药制作业坚持昌盛,职业高速展开。2018年国家组建了新的医保局、卫健委和商场监督处理局,医药处理体制发作夜半鬼敲门2电影较大改动,三医联动趋势愈加显着。鼓舞立异的药品评定变革、一致性点评有序推进、医保付出变革、医保控费特别是带量收购试点及可预期的推行,正深化影响并将改动我国医药工业格式。仿制药质量规范向原研看齐,价格却大幅下降,倒逼企业短期降低本钱以求生计,长时刻自动立异以求展开。传统化药、生物药企业以及立异型科技药企研制资金继续加码,立异力度空前。我国医药工业实质性进入了结构调整、工业转型晋级的阵痛阶段。在方针、商场多种要素的归纳影响下,2018年,我国医药制作业主营事务收入比2017年添加12.6%,赢利总额添加9.5%,赢利总额降速显着。

环保职业:环保职业有较强的方针依赖性和阶段性,政府拟定的环境目标和对污染处理范畴的引导,对职业展开有较大的指引和推进效果。生态环境是联系民生的严重问题,党中央、国务院高度注重,做出了系列布置,要求坚决打赢污染防治攻坚战,方针驱动催生商场需求,环保职业现在处于较好的展开时期。跟着污染处理的深化,排放规范的进步,对职业技能的要求也越来越高,一起,整体处理环境问题需求较大的资金投入,环保工业对本钱要素的要求也在进步。我国环保企业很多,小而散的现象比较严重,竞赛十分激烈,实在有技能才能、本钱雄厚、资源丰厚的企业在竞赛中具有较大优势。在细分范畴,传统水处理、大气处理、固废处理已步入成熟期,商场较为安稳。环境监测、工业环保、危废处理、土壤修正处于相对景气状况。

3、首要管帐数据和财政目标(1)近三年首要管帐数据和财政目标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

单位:公民币元(2)分季度首要管帐数据

单位:公民币元

上述财政目标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政目标存在严重差异

4、股本及股东状况(1)一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位:股(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

公司陈说期无优先股股东持股状况。

(3)以方框图方法宣布公司与实践操控人之间的产权及操控联系

5、公司债券状况

公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市,且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、运营状况评论与剖析

1、陈说期运营状况简介

公司是否需求恪守特别职业的宣布要求

2018年,国际环境永程螺旋藻怎样深化改变,中美经贸冲突复杂多变,国内变革进一步深化,减税降费力度加大,经济结构继续优化,我国经济降中趋稳,全年GDP添加6.6%。公司在董事会的领导下,以展开战略为辅导,凝心聚力,加强立异转型,加强内部操控建造,控危险、促展开,不断进步上市公司质量,夯实展开根底,积储展开力气,全年完成主营事务收入15.26亿元,归属于上市公司股东的净赢利1.30亿元,别离比2017年下降13.6cliphayho4%、46.67%。收入与净赢利的下滑,首要是受医药事务成绩下降以及非经常性损益影响所造成的。2018年,为使产品外形更漂亮,进步产品形象,达因药业更换了 “伊可新”出产模具,受设备调试检修以及车间GMP检验的影响,“伊可新”产值较2017年有较大下降,未能彻底确保商场供给。达因药业另一首要产品“盖笛欣”也因质料断供未能正常出产。受产品供给缺乏的影响,达因药业2018年运营收入、净赢利别离下降了24.11%、47.25%。

1、以全面预算处理为抓手,做好运营作业。公司注重品牌建造,活跃开拓商场,尽力热泵热水器价格增收节支,运营总体上坚持平稳。达因药业在产品供给缺乏的状况下,坚持学术推行力度,加强社区等底层途径的建造,尽力做好商场的保护和品牌的宣传作业。环保板块攻坚克难,拓宽商场范畴,在商场竞赛加重的状况下,全年新签合同额超越5亿元,呈现较好的展开势头。

2、继续加强内控系统建造,处理水平再上新台阶。对公司原则进行系统整理,撰写了公司原则汇编,修订了公司内控手册。强化内控履行,将内控方法落到实处,为运营保驾护航,将处理触角向运营一线延伸,注重进程操控和细节管简沫顾少辰免费阅览理。完善内控监督系统,日常监督、审计监督、外部监督有机结合,注重问题整改及整改反响,构成处理闭环。

3、完善立异系统,进步立异才能。修订了研制项目处理方法等创何慈茵新原则,完善分级研制立异系统,加大对运营单元的立异支撑。继续加大研制投入,加强表里鉴真素鸭研制资源的整合,研制作业获得活跃效果。达因药业获得右旋糖酐铁、维生素D的出产批件,儿童药产品进一步丰厚。环保分公司臭氧发作器研制获得活跃开展,环保工程公司脱硫脱硝技能在非电范畴成功运用。

4、党政工群多管齐下,企业文化建造呈现新气象。加强党组织建造,发挥党在企业里的政治核心效果。树立干事创业、活跃向上的价值观,完善鼓舞与查核系统,激起职工生机,促进职工与企业共同展开。关怀职工日子,进步职工获得感,仔细听取职工的定见和合理化主张,展开丰厚多彩的文体活动,进步企业的凝聚力、向心力。

2、陈说期内主营事务是否存在严重改变

3、占公司主营事务收入或主营事务赢利10%以上的产品状况

单位:元

4、是否存在需求特别重视的运营季节性或周期性特征

5、陈说期内运营收入、运营本钱、归属于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期发作严重改变的阐明

2018年度归属于上市公司一般股股东的周立波说湖南人凶猛净赢利总额1.3亿,较上年下降46.67%,首要是因为公司的医药事务赢利秦朝大神棍削减和济阳土地核销所造成的。

6、面对暂停上市和停止上市状况

7、触及财政陈说的相关事项(1)与上年度财政陈说比较,管帐方针、管帐估量和核算方法发作改变的状况阐明

公司陈说期无管帐方针、管帐估量和核算方法发作改变的状况。

(2)陈说期内发作严重管帐过失更正需追溯重述的状况阐明

公司陈说期无严重管帐过失更正需追溯重述的状况。

(3)与上年度财政陈说比较,兼并报表规模发作改变的状况阐明

公司陈说期无兼并报表规模发作改变的状况。

山东山大华特科技股份有限公司董事会

董事长咽喉炎吃什么药,山东山大华特科技股份有限公司2018年度陈说摘要,qq背景图片:任年峰

二〇一九年三月二十六日

证券代码:000915 证券简称:山大华特 布告编号: 2019-005

山东山大华特科技股份有限公司

关于举行2018年年度股东大会的告诉

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、举行会议的基本状况

1、股东大会届次:公司2018年年度股东大会

2、会议招集人:公司第九届董事会第三次会议抉择招集举行本次会议。

3、会议举行的合法、合规性:董事会以为本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。

4、会议举行的日期、时刻:

4.1现场会议举行时刻:2019年4月25日下午14:30

4清川静江.2网络投票时刻:2019年4月24日~4月25日

4.2.1经过深圳证券买卖所买卖系统投票的时刻为2019年4月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

4.2.2经过深圳证券买卖所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)投票时刻为2019年4月24日15:00至2019年4月25日15:00期间的恣意时刻。

5、会议的举行方法: 本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。公司将经过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在前述网络投票时刻内经过上述系统行使表决权。

股东应挑选现场投票或网络投票中的一种方法进行表决。

6、会议的股权挂号日:2019年4月19日

7、到会目标:

7.1到2019年4月19日收盘后在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司股东或股东托付署理人;

7.2本公司董事、监事和高档处理人员以及延聘的律师。

8.现场会议举行地址:济南市经十路17703号 华特广场公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议“公司2018年度董事会作业陈说”;

2、审议“公司2018年度监事会作业陈说”;

3、审议“公司2018年度财政决算陈说”;

4、审议“公司2018年度赢利分配方案及本钱公积金转增股本方案”;

5、审议“公司2018年年度陈说”;

6、审议“关于延聘2019年公司财政审计组织的方案”;

7、审议“关于延聘2019年公司内部操控审计组织的方案”;

8、听取 “公司2018年度独立董事述职陈说”。

上述“陈说”和“方案”详见2019年3月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、提案编码

四、现场会议挂号方法

1、挂号方法:会议以现场、信函或传真方法进行挂号,参会股东须供给以下材料:

1.1个人股东应供给自己身份证或其他能够标明身份的有用证件或证明、股票账户卡;署理别人到会会议的,应出示署理人有用身份证钟铭选件、股东授权托付书、股东股票账户卡、股东有用证件复印件。

1.2法人股东法定代表人到会会议的,应出示自己身份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明、法人运营执照和股票账户卡;署理人到会会议的,署理人应出示自己身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面托付书、法人运营执照和股票账户卡。

2、挂号时刻:挂号时刻:2019年4月23日、4月24日上午9:00-11:00, 下午14:00-17:00

3、挂号地址:公司股东联系处理部

4、联系电话:0531-85198606、85198601

传 真: 0531-85198602

5、参与现场会议人员的食宿交通费咽喉炎吃什么药,山东山大华特科技股份有限公司2018年度陈说摘要,qq背景图片自理。

五、参与网络投票的详细操作流程

股东能够经过深交所买卖系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票。网络投票的投票程序及要求详见附件一。

六、备检文件

公司第九届董事会第三次会议抉择。

特此布告

二〇一九年三月二十八日

附件一

网络投票程序及要求

一、网络投票的程序

1、投票代码:360915

2、投票简称:华特投票

3、方案设置及定见表决(1)方案设置(2)填写表抉择见:赞同、对立、放弃(3)股东对总方案进行投票,视为对一切提案表达相同定见。

股东对总方案与详细提案重复投票时,以榜首次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表抉择见为准,其他未表决的提案以总方案的表抉择见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表抉择见为准。

二.经过深交所买卖系统投票的程序

1.投票时刻:2019年4月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖系统投票。

三.经过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开端投票的时刻为2019年4月24日(现场股东大会举行前一日) 15:00,完毕时刻为2019年4月25日(现场股东大会完毕当日)15:00。

2.股东经过互联网投票系统进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络效劳身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。 李钟勋

3、股东依据获取的效劳暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninf咽喉炎吃什么药,山东山大华特科技股份有限公司2018年度陈说摘要,qq背景图片o.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授 权 委 托 书

兹托付 先生/女士代表自己/本公司现场到会山东山大华特科技股份有限公司2018年年度股东大会,对会议审议的各项方案按本授权托付书的指示进行投票,并代为签署本次会议需求签署的相关文件。

托付人股票账号: 持股数:

托付人身份证号码(法人股东运营执照号码):

受托付人: 受托付人身份证号码:

托付人对本次股东大会的方案表决如下:(相应项下划“”号)

托付人(签名或盖章):

年咽喉炎吃什么药,山东山大华特科技股份有限公司2018年度陈说摘要,qq背景图片 月 日(本授权托付书复印及剪报均有用)

股票代码:000915 股票简称:山大华特 布告编号:2019-003

第九届董事会第三次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

(一)董事会会议举行状况

山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会于2019年3月15日以电子邮件方法宣布举行第九届董事会第三次会议的告诉,并于2019年3月26日在公司会议室举行会议。会议应到董事9名,实到董事8名,董事朱效平因有其他公事不能到会,授权董事任年峰到会会议并代为行使表决权,公司整体监事列席了会议。会议由董事长任年峰先生掌管。会议契合有关法令、法规、规章和《公司章程》的规矩。

(二)董事会会议审议状况

一、以9票赞同0票放弃0票对立的表决效果,审议经过了《公司2018年度总经理作业陈说》;

二、以9票赞同0票放弃0票对立的表决效果,审议经过了《公司关于计提2018年度各项财物减值预备的方案》:

2018年头各项减值预备余额41,207,385.05元,本年度转销各项财物减值预备490,858.69元,本年度应计提各项财物减值准提篮子是什么意思备为2,724,439.25元,2018年末各项财物减值预备余额为43,440,965.61元。

三、以 9 票赞同 0 票放弃0票对立的表决效果,审议经过了《公司2018年度财政决算陈说》,提交公司2018年年度股东大会审议;

四、咽喉炎吃什么药,山东山大华特科技股份有限公司2018年度陈说摘要,qq背景图片以9票赞同0票放弃0票对立的表决效果,审议经过了《公司2018年度赢利分配预案及本钱公积金转增股本预案》:

经瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)审计,2018年度公司兼并完成运营收入1,526,231,270.06元,赢利总额269,889,898.95元,母公司税后净赢利75,948,162.27元,提取10%的盈利公积7,594,816.23 元,加以前年度结转的未分配赢利371,747,679.56元,减2018年度分配2017年度的现金股利58,582,871.25元,截止2018年末累计可供股东分配的赢利为381,518,154.35元,本钱公积金为31,670,161.87元。

公司拟定2018年度赢利分配预案及本钱公积金转增股本预案为:以2018年12月31日的总股本234,331,485股为基数,向公司整体股东实施每10股派发现金盈利3.00元(含税),不以本钱公积金转增股本。

该预案需经公司2018年年度股东大会审议赞同。

五、以9票赞同 0票放弃 0 票对立的表决效果,审议经过了《公司2018度董事会作业陈说》,提交公司2018年度股东大会审议;

六、以 9 票赞同 0票放弃0票对立的表决效果,审议经过了《公司2018度内部操控点评陈说》;

七、以9票赞同0票放弃0票对立的表决效果,审议经过了《公司2018年年度陈说》,提交公司2018年年度股东大会审议;

八、以 9 票赞同0票放弃0票对立的表决效果,审议经过了《关于延聘2019年公司财政审计组织的方案》贞子怀孕方案,续聘瑞华管帐师事务所为公司2019年度的财政审计组织,费用为35万元公民币,提交公司2018年度股东大会审议;

九、以9票赞同0票放弃0 票对立的表决效果,性虐审议经过了《关于延聘2019年公司内部操控审计组织的方案》,续聘瑞华管帐师事务所为公司2019年度的内部操控审计组织,费用为15万元公民币,提交公司2018年度股东大会审议;

十、以9票赞同0票放弃0票对立的表决效果,审议经过了《公司关于管帐方针改变的方案》,抉择公司自2019年1月1日起履行财政部的新金融东西原则。本次管帐方针改变不会对当期和管帐方针改变之前公司总财物、负债总额、净财物及净赢利产生影响,也无需进行追溯调整。

董事会以为,公司依据财政部最新发布的规矩改变管帐方针,使公司的管帐方针与国家统一的管帐原则坚持一致,有利于客观公正地反响公司财政状况与运营效果,契合整体股东利益。

十一、以9票赞同0票放弃0票对立的表决效果,审议经过了《关于公司及子公司购买银行理财产品的方案》:

赞同公司以自有资金1.5亿元、子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司以自有资金2亿元购买五大国有银行(我国工商银行、建造银行、农业银行、交通银行、我国银行)发行的期限不超越12个月的理财产品。在上述额度内,资金可在董事会审议经过之日起一年内翻滚运用。

授权公司及达因药业总经理办公会担任实施。

十二、以9票赞同0票放弃0票对立的表决效果,审议经过了《关于为山东山大华特环保工程有限公司担保的方案》:

赞同公司为山东山大华特环保工程有限公司向银行请求的公民币5,000万元归纳授信事务供给信誉担保,用于该公司处理银行承兑汇票、银行履约保函和流动资金借款。详细担保期限为:银行承兑汇票的担保期限为自开票之日起半年,履约保函担保的期限为自履约保函开立之日至项目质保期完毕之日,流动资金借款担保期限为一年。

授权公司董事长处理协议签署等相关事项。

十三、以9票赞同 0票放弃0 票对立的表决效果,审议经过了《关于举行公司2018年年度股东大会的方案》,抉择于2019年4月25日举行公司2018年年度股东大会。详细内容见 “公司关于举行2018年年度股东大会的告诉”;

十四、听取了《公司独立董事2018年度述职陈说》。

(三)备检文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会抉择。

证券代码:000915 证券简称:山大华特 布告编号:2019-008

关于公司及子公司购买银行理财产品的布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

2019年3月26日,山东山大华特科技股份有限公司(简称“公司”、“本公司”)第九届董事会第三次会议审议经过了“关于公司及子公司购买银行理财产品的方案”,赞同本公司及子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司(简称“达因药业”)以自有资金购买银行理财产品。现将有关状况布告如下:

一、基本状况

2018年,公司完成运营收入15.26亿元,归属于上市公司股东的净赢利1.30亿元。截止2018年末的总财物为29.00亿元,归属于上市公司股东的净财物为15.98亿元,母公司货币资金余额3.29亿元。

达因药业首要运营儿童药品、保健食物、儿童医疗用品等。注册本钱6200万元,本公司持有其52.14%的股权。2018年完成运营收入9.07亿元,净赢利2.15亿元;截止2018年末的总财物为16.90亿元,净财物为14.25亿元,货币资金余额5.55亿元。

二、购买银行理财产品的有关事项

1、资金来源:自有资金。

2、 购买意图:在确保资金安全的前提下,进步资金的运用功率,添加资金收益。

3、购买方法::购买安全性高、流动性好的五大国有银行(我国工商银行、建造银行、农业银行、交通银行、我国银行)发行的理财产品,期限不超越12个月。

4、购买额度:本公司用于购买银行理财产品的资金额度为1.5亿元,达因药业用于购买银行理财产品的资金额度为2亿元,在上述额度内,资金可在董事会审议经过之日起一年内翻滚运用。

5、详细实施:公司购买银行理财产品授权总经理办公会进行证明后实施;达因药业购买银行理财产品授权其总经理办公会进行证明后实施。

三、对公司的影响

1、在合理调度、充沛满意出产运营所需资金后,运用自有资金购买银行理财产品,不会影响公司和达因药业出产运营的正常运转。

2、在危险可控的前提下,加强资金运用处理,经过购买保本、低危险、流动性好的银行理财产品,能够获取必定的收益,进步资金运用率和运营成绩。但存在出资收益低于预期的危险。

四、危险操控方法

1、出资标的仅限于国有五大银行短期保本型或低危险的银行理财产品,不得用于证券出资,或购买以证券出资为意图的理财产品,不得购买以信任为意图的理财产品。

2、购买银行理财产品将遵从严厉的授权、批阅程序,加强查看和监督,确保资金的安全运用。

3、公司将在半年度、年度陈说等定时陈说中宣布理财产品的购买状况。

五、独立董事定见

1、在契合国家法令法规、确保资金安全的前提下,公司及达因药业合理组织、运用自有资金出资银行理财产品有利于进步资金的运用功率,获得必定的出资收益,契合公司利益及整体股东的利益。

2、公司及达因药业购买银行理财产品的决策程序契合咽喉炎吃什么药,山东山大华特科技股份有限公司2018年度陈说摘要,qq背景图片《公司章程》的规矩,不存在违规行为。

六、备检文件

公司第九届董事会第三次会议抉择

证券代码:000915 证券简称:山大华特 布告编号:2019-007

关于管帐方针改变的布告

重要提示:本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、本次管帐方针改变概述

1.管帐方针改变原因

财政部于2017年3月31日别离发布了《企业管帐原则第22号逐个金融东西承认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业管帐原则第23号逐个金融财物搬运(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业管帐原则第24号逐个套期管帐(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业管帐原则第37号逐个金融东西俞安全列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述原则以下总称“新金融东西原则”),要求境内上市公司自2019年1月1日起实施。 因为上述管帐原则的修订,公司需对原管帐方针进行相应改变。

(1)改变前采纳的管帐方针

依据财政部公布的《企业管帐原则逐个基本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则、企业管帐原则运用攻略、企业管帐原则解说布告及其他相关规矩履行。

(2)改变后采纳的管帐方针

本次管帐方针改变后,公司自2019年1月1日起实施财政部于2017年修订和公布的新金融东西原则。其他未改变部分,仍依照财政部前期公布的《企业管帐原则一基本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则运用攻略、企业管帐原则解说布告以及其他相关规矩男同志69履行。

3、改变的批阅程序

依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司信息宣布作业指引第7号逐个管帐方针及管帐估量改变》及《公司章程》等有关规矩,本次管帐方针改变由公司董事会审议抉择,无需提交公司股东大会审议。

二、本次管帐方针改变对公司的影响

修订后的新金融东西原则首要改变内容如下:

(1)以企业持有金融财物的“事务方式”和“金融财物合同现金流量特征” 作为金融财物分类的判别依据,将金融财物分类为以摊余本钱计量的金融财物、以公允价值计量且其变化计入其他归纳收益的金融财物以及以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物三类;

(2)将金融财物减值管帐处理由“已发作丢失法”修改为“预期丢失法”,要求考虑金融财物未来预期信誉丢失状况,然后愈加及时、足额地计提金融财物减值预备;

(3)调整非买卖性权益东西出资的管帐处理,答应企业将非买卖性权益东西出资指定为以公允价值计量且其变化计入其他归纳收益进行处理,但该指定不行吊销,且在处置时不得将原计入其他归纳收益的累计公允价值变化额结转计入 当期损益;

(4)进一步清晰金融财物搬运的判别原则及其管帐处理;

(5)套期管帐原则愈加着重套期管帐与企业危险处理活动的有机结合,更好地反映企业的危险处理活动。

依据联接规矩,公司应当依照新金融东西原则的要求列报金融东西相关信息,企业比较财政报表列报的信息与原则要求不一致的不需求追溯调整,因而,本次管帐方针的改变不会对当期和管帐方针改变之前公司总财物、负债总额、净财物及净赢利产生影响,公司自 2019 年1月1 日起履行新金融东西原则,并于 2019 年榜首季度财政陈说起按新金融东西原则要求进行管帐报表宣布。

董事会以为,公司依据财政部最新发布的规矩改变管帐方针,使公司的管帐方针与国家统一的管帐原则坚持一致,有利于客观公正地反响公司财政状况与运营效果,契合整体股东利益。

三、独立董事、监事会的定见(一)独立董事定见

为使公司的管帐方针与国家现行规矩坚持一致,有利于客观公正地反响公司的财政状况及运营效果,契合财政部、证监会、深圳证券买卖所的相关规矩,咱们赞同本次管帐方针改变。

(二)监事会定见

本次公司改变管帐方针是依照财政部管帐原则的规矩进行的,管帐方针改变程序契合相关法令法规及《公司章程》的规矩,监事会赞同本次管帐方针改变。

四、备检文件

1、公司第九届董事会第三次会议抉择;

2、公司第九届监事会第三次会议抉择;

3、公司独立董事关于管帐方针改变的独立定见。

证券代码:000915 证券简称:山大华特 布告编号:2019-006

对外担保布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、担保状况概述

2019年3月26日,公司第九届董事会第三次会议审议经过了《关于为山东山大华特环保工程有限公司供给担保的方案》,赞同公司为山东山大华特环保工程有限公司(简称“环保工程公司”)的5,000万元银行授信额度供给信誉担保。

上述担保事项未构成相关买卖,亦不需提交公司股东大会赞同。

二、被担保人基本状况

环保工程公司是公司的全资子公司,成立于2002年12月,注册本钱5,000万元,法定代表人为姚广平,首要运营烟气处理工程、市政共用工程、工业废水废弃物处理工程、人工湿地生态建造工程、土壤修正工程的总承揽、规划等项目,注册地址为济南市高新技能开发区颖秀路山大科技园华特大厦。截止2018年12月31日,环保工程公司的财物总额为19,126.52万元,负债总额为8,090.89万元,净财物为11,035.63万元,财物负债率为42.30%。2018年完成运营收入8,946.51万元,净赢利160.11万元。

三、担保协议的首要内容

为满意运营资金的需求,环保工程公司拟向银行请求公民币5,000万元的归纳授信事务,用于处理银行承兑汇票、银行履约保函和流动资金借款,并请求公司为上述5,000万元银行归纳授信供给担保。

详细担保期限:银行承兑汇票的担保期限为自开票之日起半年,履约保函担保的期限为自履约保函开立之日至项目质保期完毕之日,流动资金借款担保期限为一年。

现在公司没有与环保工程公司签署上述担保协议。董事会授权公司董事长处理协议签署等相关事宜。

四、董事会定见

环保工程公司近年来运营规模和事务量逐渐添加,事务的展开需求资金支撑,添加银行授信额度,可增强其运营实力。

公司董事会对环保工程公司的财物质量、运营状况、职业远景、偿债才能和资信状况等要素进行了全面的点评,以为上述担保是为支撑部属单位展开而做出的正常组织,是正常的出产运营需求,已充沛考虑了可预见的利益与危险,不会危害公司和整体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止现在,公司累计对外担保总额为2,870万元,占公司最近一期经审计净财物的份额为1.8%,无逾期、涉讼及应承当丢失金额的对外担保。

六、备检文件

公司第九届董事会第三次会议抉择秦文廉。

股票代码:000915 股票简称:山大华特 布告编号:2019-004

第九届监事会第三次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

(一)监事会会议举行状况

山东山大华特科技股份有限公司第九届监事会于2019年3月15日以电子邮件方法宣布举行第九届监事会第三次会议的告诉,并于2019年3月26日在公司会议室举行会议。会议应到监事5名,实到监事5名。会议由监事会主席郑波先生掌管。会议契合有关法令、法规、规章和《公司章程》的规矩。

(二)监事会会议审议状况

一、以5票赞同0票放弃0票对立的表决效果,审议经过了“公司2018年度总经理作业陈说”;

二、以5票赞同0票放弃0票对立的表决效果,审议经过了“公司关于计提2018年度各项财物减值预备的方案”;

三、以5票赞同 0票放弃 0 票对立的表决效果,审议经过了“公司2018年度财政决算陈说”;

四、以4票赞同 0 票放弃 1票对立的表决效果,审议经过了“公司2018年度赢利分配预案及本钱公积金转增股本预案”。监事章艺投对立票的理由是:公司经济效益下降,股东赢利分配起伏却较大, 而公司职工工资、福利还处在较低水平,未必到达社会企业平均水平;

五、以5票赞同0 票放弃0票对立的表决效果,审议经过了“公司2018年内部操控点评陈说” 并宣布如下定见:

公司 2018 年度内部操控点评陈说的方法、内容契合有关法令、法规、规范性文件的要求,实在、客观地反映了公司处理和内部操控的实践状况。公司内部操控系统的树立和有用运转,对公司运营处理的各个环节起到了较好的危险防备和操控效果。公司内部操控系统不存在严重缺点。监事会对陈说不存在贰言。

六、以5票赞同0 票放弃0票对立的表决效果,审议经过了“公司2018年年度陈说”并宣布如下审阅定见:

经审阅,监事会以为董事会编制和审议《公司2018年年度陈说》的程序契合法令、法规及我国证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

七、5票赞同0票放弃0票对立的表决效果,审议经过了 “公司关于管帐方针改变的方案”:

本次公司改变管帐方针是依照财政部管帐原则的规矩进行的,管帐方针改变程序契合相关法令法规及《公司章程》的规矩,监事会赞同本次管帐方针改变。

八、以5票赞同0票放弃0票对立的表决效果,审议经过了“公司2018年度监事会作业陈说”, 提交公司2018年年度股东大会审议。

(三)备检文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会抉择。

山东山大华特科技股份有限公司监事会

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